股东大会基本情况 - 会议于2025年8月19日在公司会议室召开，召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定，由董事长严建文主持 [2] - 全体9名董事（含4名通讯出席）、5名监事（含3名通讯出席）及董事会秘书王晓峰出席会议，高管列席 [3] 议案审议结果 - 公司治理结构变更：通过取消监事会的议案，标志着公司治理架构重大调整 [4] - 制度修订类议案： - 特别决议通过《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》修订，均获2/3以上表决权支持 [5][6] - 普通决议通过《关联交易制度》《独立董事制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》等6项制度修订，获1/2以上表决权通过 [5][6] - 新增制度：制定《董事离职管理制度》以规范董事退出机制 [5] 法律程序合规性 - 北京市天元律师事务所谢发友、王志强律师出具见证意见，确认会议召集、出席人员资格及表决程序合法有效 [7] 文件披露 - 公告附法律意见书及经董事签字的股东大会决议文件作为备查 [9]