天奥电子: 半年报董事会决议公告
董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月18日以现场结合通讯方式召开 应出席董事7名 实际出席7名 符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议并通过公司2025年半年度报告及摘要 表决结果7票同意0票反对0票弃权 报告全文及摘要披露于巨潮资讯网及证券时报等指定媒体 [1][3] 关联交易风险评估 - 审议并通过关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告 关联董事赵晓虎 王赛宇 陈玉立回避表决 表决结果4票同意0票反对0票弃权 [3] 董事会专门委员会制度修订 - 修订董事会审计委员会工作细则 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [3] - 修订董事会战略与ESG委员会工作细则 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [3] - 修订董事会薪酬与考核委员会工作细则 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [4] - 修订董事会提名委员会工作细则 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [4][5] 信息披露制度完善 - 修订信息披露管理制度 表决结果7票同意0票反对0票弃权 具体内容披露于巨潮资讯网 [5] - 制定信息披露暂缓与豁免管理办法 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [5] - 制定市值管理制度 表决结果7票同意0票反对0票弃权 具体内容披露于巨潮资讯网 [5]