董事会会议召开情况 - 第六届董事会第十三次会议于2025年8月18日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以现场方式召开 [1] - 会议应出席董事7人 实际出席董事7人 会议由董事长王刚召集并主持 [1] - 会议通知于2025年8月8日以电话和电子邮件方式发出 会议召开符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 审议通过议案 - 审议通过《公司2025年半年度报告》及其摘要 表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 审议通过关于制定《市值管理制度》的议案 表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 [2] - 审议通过关于拟出售资产暨关联交易的议案 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 关联董事王刚 朱兴旺 廖琼 王子寅回避表决 [2] - 审议通过关于增加2025年度日常关联交易额度的议案 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 关联董事王刚 朱兴旺 廖琼 王子寅回避表决 [3] - 审议通过关于召开2025年第三次临时股东大会的议案 表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 [4] 资产出售与关联交易 - 拟将部分低效定位技术所有权向河南芯港半导体有限公司出售 出售金额为人民币2861万元 [2] - 拟新增公司及控股子公司与河南航空港投资集团有限公司等关联公司的日常关联交易额度 新增额度预计不超过17725万元 [3] - 出售资产旨在聚焦核心业务 优化业务结构及资源配置 缓解研发投入压力并提升研发资金使用效率 [2] - 增加日常关联交易额度是为了满足经营发展需要 [3] 后续安排 - 拟出售资产暨关联交易议案和增加日常关联交易额度议案尚需提交公司股东大会审议 [2][3] - 公司决定召开2025年第三次临时股东大会审议上述两项议案 [4] - 《市值管理制度》的制定依据包括《公司法》《证券法》及《上市公司监管指引第10号——市值管理》等相关法律法规 [2]