股东大会基本情况 - 道道全粮油股份有限公司于2025年8月19日召开第二次临时股东大会 现场会议地点为湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼综合会议室 由董事长刘建军主持 [2] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [3] - 出席会议股东及代理人共189名 代表有表决权股份149,425,687股 占公司总股本43.4417% 其中现场参会7人代表130,329,610股（占比37.8900%） 网络投票182人代表19,096,077股（占比5.5517%） [3] 议案表决结果 - 《公司章程修订议案》获通过 总表决同意率99.9172%（149,301,942股） 中小股东同意率99.2209%（15,759,645股） [5] - 《股东会议事规则修订议案》获通过 总表决同意率99.7900%（149,111,942股） 中小股东同意率98.0247%（15,569,645股） [6] - 《董事会议事规则修订议案》获通过 总表决同意率99.7843%（149,103,375股） 中小股东同意率97.9708%（15,561,078股） [6] - 《独立董事工作制度修订议案》获通过 总表决同意率99.7505%（149,052,875股） 中小股东同意率97.6528%（15,510,578股） [7] - 《对外担保制度修订议案》获通过 总表决同意率99.6863%（148,956,942股） 中小股东同意率97.0488%（15,414,645股） [7] - 《关联交易管理制度修订议案》获通过 总表决同意率99.7767%（149,092,042股） 中小股东同意率97.8994%（15,549,745股） [8] - 《募集资金管理制度修订议案》获通过 总表决同意率99.7730%（149,086,475股） 中小股东同意率97.8644%（15,544,178股） [9] - 《可转换公司债券持有人会议规则修订议案》获通过 总表决同意率99.7198%（149,007,042股） 中小股东同意率97.3643%（15,464,745股） [9] - 《董事离职管理制度制定议案》获通过 总表决同意率99.8917%（149,263,875股） 中小股东同意率98.9813%（15,721,578股） [10] 法律意见结论 - 湖南启元律师事务所认定本次股东大会召集程序、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [12] - 出席会议人员资格及会议召集人资格被确认合法有效 表决程序及表决结果被认定合法有效 [12]