股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 [1][3] - 股东大会召集人为董事会 [1] - 现场会议召开时间为2025年9月4日10点30分 [1] - 现场会议召开地点为湖北省当阳市翼德路6号三峡新材办公楼二楼会议室 [1] 投票安排 - 表决方式采用现场投票和网络投票相结合 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][3] - 网络投票时间为2025年9月4日全天 [1] - 通过交易系统投票平台投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [1] - 通过互联网投票平台投票时间为9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通等特殊账户投票需按相关规定执行 [1] 会议审议事项 - 议案1为特别决议议案 [4] - 全部议案均对中小投资者单独计票 [4] - 无关联股东回避表决情形 [4] - 无优先股股东参与表决事项 [4] - 议案已于2025年8月18日通过指定媒体披露 [2] 投票规则 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台投票 [4] - 首次互联网投票需完成股东身份认证 [4] - 持有多个账户的股东表决权数量合并计算 [4] - 重复表决以第一次投票结果为准 [4][5] - 需对所有议案表决完毕才能提交 [6] 参会人员资格 - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席 [7] - 公司董事和高级管理人员参会 [7] - 公司聘请的律师参会 [8] - 股东可委托代理人出席会议 [7] 会议登记 - 登记方式包括现场登记、信函或传真登记 [9] - 登记时间为2025年9月2日至3日8:30-11:30及14:30-17:00 [10] - 登记地点为湖北省当阳市翼德路6号三峡新材证券事务部 [11] - 自然人股东需持身份证、股东账户卡等证件登记 [13] - 法人股东需持营业执照复印件等材料登记 [13] - 委托代理人需持授权委托书等文件登记 [13] - 异地股东可通过信函或邮件方式登记 [13] 其他会务安排 - 会议预计会期半天 [15] - 与会股东交通、住宿费用自理 [15] - 联系方式：湖北省当阳市翼德路6号三峡新材证券事务部 [15] - 联系人：汪龙龙 [15] - 联系电话：0717-3280108 [15] - 电子邮箱：sxxc@sxxc.com.cn [15]