股东大会基本情况 - 会议于2025年8月18日在山东省济南市经十东路33399号10层公司会议室召开 [2] - 会议召集和主持符合《公司法》及《公司章程》规定 由董事长朱先磊先生主持 [2] - 公司全体9名董事 3名监事及董事会秘书均出席会议 [3] 议案审议结果 - 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案获得通过 [2] - 关于延长授权董事会办理向特定对象发行股票事宜的议案获得通过 [2] - 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案获得通过 [4] - 关于修订《董事会议事规则》《股东会议事规则》《募集资金使用管理办法》《关联交易决策制度》等四项议案均获通过 [4] - 关于增加被担保对象暨追加2025年度担保额度预计的议案获得通过 [4] 表决特别事项 - 第1、2项议案涉及关联交易 水发集团有限公司 山东水发控股集团有限公司 水发燃气集团有限公司回避表决 [4] - 议案1-3及议案8属于特别决议事项 均获得参会股东三分之二以上有效投票权同意 [5] - 全部议案对中小投资者实行单独计票 [4] 法律合规性 - 北京观韬（上海）律师事务所赵东 王玉龙律师见证本次股东大会 [6] - 律师认为会议召集程序 召集人资格 出席人员资格及表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》规定 [6] - 股东大会表决结果被认定为合法有效 [6]