董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月15日上午10点以现场和通讯方式在福建省泉州市丰泽区通港西街156号5楼会议室召开 [1] - 会议通知通过电子邮件及微信等方式于2025年8月8日向各位董事发出 [1] - 应出席董事9人 实际出席9人 由董事长王维召集和主持 [1] 审议通过议案 - 全体董事一致通过豁免提前10日通知召开会议的议案 9票赞成0票反对0票弃权 [1][2] - 全体董事一致通过2025年半年度报告及其摘要议案 9票赞成0票反对0票弃权 该议案已获董事会审计委员会事前审议通过 [2] - 全体董事一致通过续聘致同会计师事务所为2025年度财务审计机构议案 9票赞成0票反对0票弃权 该议案已获董事会审计委员会事前审议通过 尚须提交股东会审议 [2] - 全体董事一致通过调整公司组织架构议案 9票赞成0票反对0票弃权 [3] - 全体董事一致通过召开2025年第三次临时股东会议案 9票赞成0票反对0票弃权 [3] 信息披露安排 - 2025年半年度报告摘要披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站 [2] - 2025年半年度报告全文披露于上海证券交易所网站 [2] - 续聘会计师事务所公告披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站 [2] - 调整组织架构公告披露于《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站 [3] 临时股东会安排 - 2025年第三次临时股东会定于2025年9月3日14:00在福建省泉州市丰泽区通港西街156号5楼会议室召开 [3] - 会议通知与董事会决议同日公告于上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》 [3]