董事会会议召开情况 - 第四届董事会第三次会议于2025年8月18日在公司会议室举行 由董事长周荣清主持 采取现场表决和通讯表决相结合的方式 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过书面 电话和电子邮件方式发送给全体董事 应出席董事9人 实际出席9人 [1] - 会议程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 决议合法有效 [1] 注册资本及公司章程变更 - 审议通过《关于变更公司注册资本 修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 变更源于2025年限制性股票激励计划完成 向42名激励对象定向增发474,100股A股股票 募集资金总额12,56,02.50元 净额12,56,02.50元 [2] - 其中474,100元计入实收股本 12,091,920.50元计入资本公积(股本溢价) 公司股份总数相应调整 [2] - 公司章程修订涉及第六条(注册资本)和第二十一条(股份总数)条款 具体表述更新为最新数据 [2] 临时股东大会安排 - 审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [3] - 股东大会定于2025年9月3日在公司会议室召开 采用现场与网络投票相结合的方式 [3] - 注册资本变更及章程修订事项需提交股东大会审议 通过后将办理工商变更登记及备案 [3]