公司治理结构重大调整 - 取消监事会设置 杜薇女士、吕美亚女士及职工代表监事衷健鹏先生不再担任监事职务 [8] - 原监事会职权由董事会审计委员会承接 《监事会议事规则》相应废止 [8] - 第二届监事会及监事履职期限至股东大会审议通过议案当日止 [8] 公司章程与制度修订 - 同步修订《公司章程》及部分治理制度以适应取消监事会的安排 [8] - 具体修订内容详见2025年8月9日披露的公告编号2025-034文件 [8] - 议案已获第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过 [9] 董事会规模扩充计划 - 董事会成员由7名增至9名 新增1名非独立董事及1名职工代表董事 [9] - 独立董事数量维持3名不变 职工代表董事由职工代表大会选举产生 [9] - 修订《公司章程》以落实董事会结构调整 [9] 董事候选人提名 - 提名符裕女士为第二届董事会非独立董事候选人 任期至第二届董事会届满 [9] - 候选人持有3.312万股限制性股票及2.76万股员工持股计划份额 [10] - 候选人与控股股东、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系 [10] 股东大会安排细节 - 现场会议于2025年8月25日10:00在无锡市锡山区公司109会议室召开 [6] - 采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统进行 [6] - 网络投票时段为9:15-15:00 交易系统投票时段覆盖9:15-11:30及13:00-15:00 [6] 会议议程与表决机制 - 审议取消监事会及修订公司章程等非累积投票议案 [7] - 推举股东代表和监事各1名担任计票人 股东代表和律师各1名担任监票人 [5] - 表决票需签署股东名称或姓名 未填、错填或字迹无法辨认的均视为弃权 [4] 股东参会规范要求 - 股东发言需经主持人同意 发言时间限时5分钟且需围绕会议议题 [3] - 会议期间禁止录音、录像及拍照 手机需调整为静音状态 [5] - 参会费用由股东自行承担 公司不发放礼品且不安排交通食宿 [5]