董事会会议召开情况 - 公司第十二届董事会第五次会议于2025年8月15日在湖北省宜昌市南玻路A5栋湖北三峡新材科技有限公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开并表决 [1] - 会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长谢普乐先生召集并主持 [1] - 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 [1] 董事会会议审议情况 2025年半年度报告 - 审议通过《公司2025年半年度报告全文及其摘要》，审计委员会对财务信息进行重点审议 [1][2] - 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 [2] 取消监事会暨修订公司章程 - 审议通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》，修订内容详见上海证券交易所网站 [2] - 议案需提交公司股东大会审议 [2] - 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 [2] 修订股东会议事规则和董事会议事规则 - 审议通过修订《公司股东会议事规则》和《公司董事会议事规则》，修订内容详见上海证券交易所网站 [2] - 议案需提交公司股东大会审议 [2] - 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 [2] 召开2025年第二次临时股东大会 - 审议通过于2025年9月4日召开2025年第二次临时股东大会，采用现场表决和网络投票相结合的方式 [2][3] - 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 [3]