董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二十次会议，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长WEIDONG LU主持 [1] - 会议通知及材料于2025年8月12日通过通讯和电子邮件方式发送，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要，内容真实准确反映公司实际情况，编制程序符合监管要求 [2] - 通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，符合深交所创业板规范运作指引 [2] - 批准修订《公司章程》及部分治理规则，依据最新《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规调整条款，并授权办理工商变更 [3] - 决议召开2025年第四次临时股东大会，定于2025年9月4日采用现场与网络投票结合方式 [3] 表决结果 - 四项议案均获全票通过，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [2][3]