监事会会议召开情况 - 公司第十一届监事会第八次会议于2025年8月15日以通讯表决方式召开，会议通知和资料于2025年8月5日通过邮件发送给监事及董事会秘书 [1] - 应参会监事3名，实际参会监事3名，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 2025年半年度报告审议 - 半年度报告的编制和审议程序符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号》及《上海证券交易所股票上市规则》等法规要求 [1] - 报告内容与格式符合监管规定，公允全面反映公司半年度财务状况和经营成果 [2] - 报告编制过程中未发现违反保密规定的行为，监事会保证披露信息真实准确完整 [2] - 表决结果为全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [2] 2025年半年度利润分配方案 - 利润分配方案兼顾股东即期利益与长远利益，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [2] - 方案未损害公司及全体股东（特别是中小股东）利益，需提交股东大会审议 [2] - 表决结果为全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [2] 2025年半年度日常关联交易 - 关联交易决策程序合法合规，交易价格公允合理，未损害非关联股东利益 [2] - 表决结果为全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [2] 自有资金理财计划 - 公司拟使用不超过10亿元人民币或等值外币的闲置自有资金购买保本型理财产品或结构性存款 [3] - 该计划在保障资金安全前提下提高资金使用效率，符合公司及全体股东利益 [3] - 表决结果为全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [3] 限制性股票回购注销 - 因5名激励对象离职，公司将回购注销其已获授未解限的143,700股限制性股票，回购价格为授予价9.04元/股加银行同期存款利息 [3] - 回购注销程序符合《上市公司股权激励管理办法》规定，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响 [4] - 表决结果为全票通过（同意3票，反对0票，弃权0票） [4]