董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第二十四次会议于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应到董事7人，实到7人，召集和召开程序符合《公司法》及公司章程规定 [1] 董事会会议审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要，7票同意 [1] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，7票同意 [1] - 审议通过《2025年半年度利润分配方案》，需提交股东大会审议 [1][3] - 审议通过《2025年度"提质增效重回报"专项行动方案的半年度评估报告》 [3] - 审议通过使用自有资金支付募投项目并以募集资金等额置换的议案 [3] - 审议通过变更注册资本及修订《公司章程》的议案，需提交股东大会审议 [3] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案 [3] 信息披露安排 - 所有议案具体内容均在上海证券交易所网站同步披露 [1][3]