董事会会议召开情况 - 华仁药业第八届董事会第九次会议于2025年8月14日以现场和网络会议结合形式召开，会议由董事长张力主持 [1] - 会议通知及补充通知分别于2025年8月1日、8月7日、8月8日通过电子邮件发出，新增议案四并调整其他议案内容 [1] - 应出席董事9名，实际出席9名，全体监事及高管列席，会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过《2025年半年度报告》及摘要，认为报告编制合规且真实反映公司财务状况与经营成果 [1][2] - 报告具体内容同步披露于巨潮资讯网，已通过董事会审计委员会审议 [2] 公司章程修订 - 为落实最新法律法规要求，公司拟修订《公司章程》，涉及《公司法》《证券法》等多项法规的配套调整 [2] - 修订内容需提交2025年第一次临时股东会审议，并授权董事会办理工商变更登记手续 [2][3] 公司制度更新 - 董事会通过制定及修订多项内部制度，以完善治理结构并符合创业板监管新规，涉及《上市公司章程指引》等文件 [3] - 所有制度修订议案均获全票通过，需提交临时股东会审议 [3][4] 独立董事补选 - 控股股东西安曲江天授提名范英杰、王贞洁为独立董事候选人，两人将分别担任审计委员会主任委员和提名委员会主任委员等职务 [5] - 候选人任职资格需经深交所审查无异议后，由临时股东会采用累积投票制表决 [5][6] 临时股东会安排 - 公司定于2025年9月1日召开第一次临时股东会，审议公司章程修订、制度更新及独立董事补选等议案 [6] - 会议通知已同步披露于巨潮资讯网 [6]