董事会会议召开情况 - 2025年第十一次临时董事会会议于8月15日以通讯方式召开，会议通知和材料已于8月10日发出 [1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长程官江主持 [1] - 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 为控股子公司周口公司提供担保 - 控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司向民生银行郑州分行申请1亿元综合授信业务，期限1年 [1] - 公司拟为周口公司上述授信提供连带责任保证担保 [1] - 议案需提交股东会审议，表决结果9票同意 [1][2] 控股子公司开展融资租赁业务 - 控股子公司河南安钢南方电磁新材料科技有限责任公司拟与湖北金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务 [2] - 租赁物为电磁新材料二期一步工程项目部分设备，计划融资金额不超过8000万元，期限不超过2年 [2] - 议案表决结果9票同意 [2] 为控股子公司南方电磁新材料公司提供担保 - 公司拟为南方电磁新材料公司上述8000万元融资租赁业务提供连带责任担保 [3] - 议案需提交股东会审议，表决结果9票同意 [3]