董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第六次会议于2025年8月15日以通讯会议方式召开，会议通知于2025年8月4日发出 [1] - 会议应出席董事8名，实际出席8名，出席率100%，由董事长郑月明主持 [1] - 公司监事和高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 所有议案均以8票同意、0票反对、0票弃权的结果通过，包括审计委员会和战略与ESG委员会预审通过的议案 [1] - 部分议案需提交股东大会审议，具体内容详见指定信息披露媒体及巨潮资讯网 [1] 备查文件 - 公司第三届董事会第六次会议决议作为备查文件留存 [1] 公告签署 - 公告由联泓新材料科技股份有限公司董事会正式发布 [2]