股东大会基本情况 - 河南太龙药业股份有限公司于2025年8月15日在郑州高新技术产业开发区金梭路8号公司一楼会议室召开股东大会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事长尹辉先生主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议无否决议案 所有议案均获得通过 [1] 非累积投票议案表决结果 - 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案获得A股股东同意票151,054,504股 占比98.4456% 反对票1,343,931股 占比0.8759% 弃权票1,041,100股 占比0.6785% [1] - 关于修订《股东会议事规则》的议案获得A股股东同意票151,074,704股 占比98.4588% 反对票1,252,231股 占比0.8161% 弃权票1,112,600股 占比0.7251% [1] - 另一项未明确名称议案获得A股股东同意票151,073,504股 占比98.4580% 反对票1,298,031股 占比0.8460% 弃权票1,068,000股 占比0.6960% [1] - 又一项未明确名称议案获得A股股东同意票151,063,504股 占比98.4515% 反对票1,298,831股 占比0.8465% 弃权票1,077,200股 占比0.7020% [1] - 最后一项未明确名称议案获得A股股东同意票151,676,834股 占比98.8512% 反对票1,638,601股 占比1.0679% 弃权票124,100股 占比0.0809% [2] 董事会选举结果 - 王荣涛当选第十届董事会非独立董事 [2] - 李景亮当选第十届董事会非独立董事 [2] - 陈四良当选第十届董事会非独立董事 [2] - 陈金阁当选第十届董事会非独立董事 [2] - 罗剑超当选第十届董事会非独立董事 [2] - 陈琪当选第十届董事会独立董事 [2] - 刘玉敏当选第十届董事会独立董事 [2] - 方亮当选第十届董事会独立董事 [2] 议案通过标准 - 议案1为特别决议议案 获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [3] - 其他议案为普通议案 均获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过 [3] 法律合规情况 - 本次股东大会由河南仟问律师事务所刘娜娜、李怡非律师见证 [3] - 会议召集与召开程序、人员资格、审议事项、表决程序及结果均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》及上交所相关监管规定 [4] - 股东大会决议被确认合法有效 [4]