股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集 会议通知于2025年8月15日前通过上海证券交易所网站发布 公告编号2025-038 [3] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 现场会议于2025年8月15日在郑州高新区金梭路8号公司会议室召开 由董事长尹辉主持 [3] - 网络投票通过上证所系统进行 投票时段为交易日9:15-9:25及9:30-11:30 [4][5] 出席会议人员构成 - 现场出席股东及代理人共5人 代表表决权股份142,074,802股 占总股本25.6951% [5] - 网络投票股东390人 代表股份11,364,733股 占总股本2.0554% [6] - 现场参会人员包括董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及聘请律师 [6] 审议议案与表决结果 - 股东大会审议7项议案 包括取消监事会并修订公司章程等重大事项 [7] - 非累积投票议案通过率均超98% 其中取消监事会议案获98.4456%赞成票 [9] - 累积投票议案董事选举得票率均超96% 最高为独立董事陈琪96.8521% [9] - 特别决议事项《关于取消监事会并修订公司章程的议案》获出席股东三分之二以上表决权通过 [9] 法律合规性确认 - 会议召集召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [3][12] - 出席人员资格及表决程序符合证券法律法规及交易所自律监管指引要求 [6][12] - 所有审议事项均与会议通知一致 无临时新增或修改议案情形 [8]