董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第二十七次会议于2025年8月14日以现场方式召开[1] - 会议应出席董事7人 实际出席董事7人 全体高级管理人员列席会议[1] - 会议召集和召开符合《公司法》《科创板股票上市规则》等法律法规及公司章程规定[1] 董事会会议审议情况 - 审议并通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果为通过[1][2] - 审议并通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 表决结果为通过[2] - 审议并通过《关于对中国电子财务有限责任公司风险评估报告的议案》 表决结果为通过[2] - 审议并通过《关于2025年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告的议案》 表决结果为通过[2][3] 信息披露情况 - 2025年半年度报告及其摘要已在上海证券交易所网站披露[2] - 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告已在上海证券交易所网站披露[2] - 对中国电子财务有限责任公司的风险评估报告已在上海证券交易所网站披露[2] - 2025年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告已在上海证券交易所网站披露[3]