董事会换届选举 - 选举王荣涛为第十届董事会董事长 任期与本届董事会一致 [1] - 选举李景亮为第十届董事会副董事长 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 [2] 专门委员会组成 - 董事会下设战略与发展委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 [2] - 各专门委员会委员完成选举 任期与本届董事会一致 [2] 高级管理人员聘任 - 聘任李景亮为公司总经理 经董事长提名及提名委员会资格审查 [2] - 聘任苏风山为常务副总经理 赵海林 张立壮 李念云为副总经理 [3] - 聘任赵海林兼任财务负责人 经总经理提名及两大委员会审核 [3] - 聘任李念云为董事会秘书 吴听为证券事务代表 任期均与董事会一致 [4] 会议程序合规性 - 会议于2025年8月15日以现场结合通讯方式召开 应出席董事9人实际出席9人 [1] - 会议经全体董事同意豁免通知时限要求 召集召开及表决程序符合法规与公司章程 [1]