股东大会召集与召开程序 - 公司第五届董事会第二十六次会议决定召集2025年第三次临时股东大会 [2] - 会议通知于2025年7月30日通过上海证券交易所网站公开发布 载明召开时间、地点、审议事项及股权登记日等关键信息 [2] - 现场会议于2025年8月14日15:00在南京市秦淮区永智路8号公司第一会议室召开 由董事长周菲主持 [3] 出席会议情况 - 通过现场和网络投票的股东及代理人共61名 代表股份117,933,285股 占公司有表决权股份总数的72.1436% [4] - 出席人员包括董事、监事、部分高级管理人员及律师事务所经办律师 资格均符合公司章程及相关法规 [4] 议案表决结果 - 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》获117,474,194股同意 占有效表决权的99.6107% [4] - 《关于修订部分公司治理制度的议案》系列子议案均以99.6040%同意率通过 具体包括七项制度修订 [5][6] - 董事会换届选举中 非独立董事周菲、程先峰、王旭、李虹、王超以超99.9%同意率当选 [6][7] - 独立董事周柯、任刚、周月书分别以97.3957%、97.3512%、97.3390%同意率当选 [7][8] 表决程序合法性 - 现场投票与网络投票相结合 网络投票通过上证所系统进行 时间覆盖9:15至15:00 [3] - 计票由律师、股东代表与监事代表共同监督 现场表决票与网络投票结果合并统计 [8] - 涉及关联交易议案由非关联股东单独表决 其中两项议案获三分之二以上通过 [8]