会议基本信息 - 公司决定于2025年9月5日召开2025年第一次临时股东大会，审议第六届董事会第九次会议及第六届监事会第七次会议提交的相关议案 [1] - 现场会议召开时间为2025年9月5日下午14:30，网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为上午9:15-9:25、9:30-11:30及下午13:00-15:00，通过互联网投票系统投票时间为9:00-15:00 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式，股东只能选择一种表决方式，重复表决以第一次投票结果为准 [1] 参会人员资格 - 截至2025年9月1日下午收市时登记在册的全体股东均有权出席，可委托代理人表决 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师等人员可出席会议 [2] 审议事项 - 提案包括非累积投票提案共3项，涉及选举非独立董事等议案 [2][3] - 议案1.00及议案2.01、2.02为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的2/3以上通过 [3] - 议案3.00和4.00涉及中小投资者利益，公司将对中小投资者表决单独计票 [3] 会议登记安排 - 登记方式包括现场登记、信函或传真登记（不接受电话登记），登记时间为2025年9月4日9:00-17:00 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明等材料，个人股东需提供身份证、证券账户卡等 [4] - 登记地点为上海市普陀区真陈路200号公司证券部，信函需注明"顺灏股份2025年第一次临时股东大会" [4] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票 [4][5] - 对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准，具体投票规则详见附件 [5] 其他事项 - 会议联系人为杜云波、周晓峰，电话021-66278702，邮箱investor@shunhostock.com [4] - 会议为期半天，与会股东食宿及交通费用自理 [4]