董事会决议 - 第四届董事会第七次会议于2025年8月13日召开 应到董事9名 实到9名 会议采用现场结合通讯表决方式 [1] - 会议审议通过《公司2025年半年度报告》及其摘要 该项议案获得9票同意 [1] - 会议审议通过《公司2025年中期利润分配方案的议案》 该项议案获得9票同意 [2] 财务报告披露 - 2025年半年度报告及摘要于2025年8月15日在上海证券交易所网站披露 [2] - 半年度报告已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过 [1] 利润分配方案 - 2025年中期利润分配方案综合考虑股东回报 公司盈利情况 现金流状况及未来发展需要等因素 [2] - 利润分配方案符合监管部门对现金分红和资本充足的监管要求 [2] - 该议案已经董事会审计委员会第七次会议及独立董事第五次专门会议审议通过 尚需提交股东大会审议 [2] 股东大会安排 - 董事会审议通过关于召开2025年第一次临时股东大会的议案 获得9票同意 [3] - 股东大会通知于2025年8月15日在上海证券交易所网站披露 公告编号2025-032号 [3]