董事会决议与公司治理 - 第六届董事会第九次会议于2025年8月13日召开 全体5名董事出席 审议通过多项议案 [1] - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为报告充分全面真实准确反映公司情况 [1] - 公司计划不再设置监事会 监事会的职权由董事会审计委员会行使 并对《公司章程》相关条款进行修订 [6] - 修订后的《公司章程》需股东大会审议通过 且需出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上同意 [6][7] - 公司制定及修订共29项治理制度 包括股东大会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理制度等 [7][8][9][10][11] 融资与授信安排 - 公司向上海农村商业银行申请人民币28,000万元综合授信额度 向宁波银行申请人民币3,000万元综合授信额度 向华夏银行申请人民币5,000万元综合授信额度 [2] - 公司为全资子公司顺灏国际提供担保 担保金额分别为人民币12,900万元和2,000万元 担保期限为合同签订之日起一年 [3] - 公司计划使用不超过人民币35,000万元的闲置自有资金进行委托理财 额度有效期为董事会审议通过之日起一年 [4] 港股上市筹备 - 公司董事会授权管理层启动境外发行股份（H股）并在香港联合交易所主板上市相关筹备工作 [11] - 公司聘请香港立信德豪会计师事务所有限公司作为H股发行并上市的审计机构 [12] - 公司正积极与相关中介机构商讨发行上市的具体细节 其他具体细节尚未最终确定 [11] 高管任命与股东大会 - 董事会提名张善从先生为第六届董事会非独立董事候选人 任期与第六届董事会一致 [12] - 董事会聘任张哲宇先生为公司联席总裁 聘任杨凯先生为公司副总裁 任期均至第六届董事会届满之日止 [13][14] - 公司计划于2025年9月5日召开2025年第一次临时股东大会 审议需由股东大会批准的相关事项 [13]