董事会会议召开情况 - 北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司第十一届董事会第十二次会议于2025年8月14日以通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月12日通过电子邮件向全体董事发出 [1] - 应参会董事8名 实际出席董事8名 出席人数及会议召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 董事会会议审议结果 - 审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》 表决结果为8票赞成 0票反对 0票弃权 [1] - 鲁炳波先生不再担任董事会秘书职务 且不再担任公司及控股子公司任何职务 [1] - 聘任边冬瑞先生为新任董事会秘书 任期自会议审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止 [1] - 边冬瑞先生任职资格已通过董事会提名委员会资格审查 [1] 新任董事会秘书背景 - 边冬瑞先生1992年出生 中国国籍 无境外永久居留权 持有香港中文大学硕士学位 [2] - 已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明 [2][3] - 2016年4月至2022年6月先后任职于广发证券股份有限公司和国盛证券有限责任公司 [2] - 2022年7月至2024年11月历任北京华软盈新资产管理有限公司投资总监和中财华软（北京）私募基金管理有限公司投资总监 [2] - 2023年12月起任湖南天象盈新科技发展有限公司董事 2024年12月起任公司战略部副总监及深圳盈新数科具身智能有限公司总经理 [2] 任职资格与关联关系 - 未持有公司股票 [3] - 现兼任控股股东湖南天象盈新科技发展有限公司董事及实际控制人控制的北京天象盈新科技发展有限责任公司董事 [3] - 未受过中国证监会及有关部门处罚和证券交易所纪律处分 [3] - 不存在被立案侦查、立案稽查或纳入失信被执行人名单的情形 [3] - 不存在《自律监管指引第1号》规定不得提名为高级管理人员的情形 [3] 联系方式 - 通讯地址为北京市朝阳区光华路乙10号院1号楼众秀大厦19层 [3] - 联系电话010-65055910 传真号码010-65055910 邮箱xin000620@126.com [3]