董事会会议召开情况 - 第十届董事会第二次会议于2025年8月4日通过书面和电子邮件形式发出通知 采用通讯表决相结合方式召开 [1] - 会议应出席董事9人 实际出席董事9人 其中董事林家迟 陈旻及独立董事刘用铨以通讯表决方式出席 [1] - 会议由董事长林俊主持 公司高级管理人员列席 会议符合公司法 证券法及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 以9票同意 0票反对 0票弃权审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》 该议案已获董事会审计委员会审议通过 [1] - 以9票同意 0票反对 0票弃权审议通过《关于调整公司组织机构的议案》 旨在优化管理体系 完善治理结构 提升部门与子公司协同能力 [2] - 组织机构调整依据第九届董事会第二十九次会议及2025年第二次临时股东大会修订的《公司章程》 将"股东大会"改为"股东会"并取消监事会设置 [2] 公司治理结构变化 - 调整后组织机构包含股东会 董事会及战略委员会 提名委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会等专门委员会 [2] - 经营班子下设研发中心 营销中心 信息中心及证券与投资部 稽核审计部 人力资源部 行政管理部 采购管理部 财务资金部等职能部门 [2][6] - 子公司包括福建华佳彩科技有限公司 科立视材料科技有限公司等业务实体 [2][5]