董事会会议基本情况 - 第六届董事会第十四次会议于2025年8月13日召开 现场与通讯相结合方式 [1] - 应到董事9人 实到董事9人 监事和高级管理人员列席会议 [1] - 会议通知于2025年8月1日通过电子邮件送达全体董事 [1] - 会议由董事长杨涛主持 符合公司法与公司章程规定 [1] 半年度报告审议结果 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要 [1] - 认为报告真实准确完整反映公司实际经营状况和经营成果 [1] - 确认不存在应披露未披露事项及虚假记载或重大遗漏 [1] - 表决结果为同意票9票 反对票0票 弃权票0票 [2] 信息披露安排 - 半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网 公告编号分别为2025-038和2025-039 [2] - 该议案在提交董事会前已通过董事会审计委员会审议 [2]