董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月13日以现场结合通讯方式召开 应出席董事9人 实际出席9人 由董事长戴聪棋主持 高级管理人员列席 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 报告全文及摘要详见指定信息披露平台 [1][2] - 审议通过《关于公司2025年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》 相关公告详见指定信息披露平台 [2] - 审议通过《关于修订董事高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度的议案》 制度详见指定信息披露平台 [2] - 审议通过《关于制定信息披露暂缓与豁免管理制度的议案》 制度详见指定信息披露平台 [2][3] 议案表决结果 - 所有四项议案均获全票通过 表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权 [2][3] 备查文件 - 第三届董事会第十七次会议决议及审计委员会2025年第四次会议决议作为备查文件 [3]