董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月14日以现场表决方式召开 应出席董事7人全部实际出席 会议由董事长杨建国主持 符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议情况 - 董事会及监事会确认2025年半年度报告内容真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1][2] - 董事会审议通过半年度计提资产减值准备和信用减值准备事项 [2] 银行授信申请事项 - 向河北银行保定分行申请敞口授信额度1.4亿元和低风险额度5000万元 期限不超过18个月 用于采购盘条/钢板/涤纶丝/圆钢等原材料及日常经营周转 [2] - 1.4亿元授信由巨力集团及杨建忠/杨建国提供无限连带责任担保 低风险业务以存单或保证金质押担保 [3] - 向浦发银行保定分行申请综合授信1.7亿元 期限一年 用于采购生产经营原材料 授信品种包括流动资金贷款/银行承兑汇票/保理等业务 [3] - 浦发银行授信由巨力集团及杨建忠/杨建国提供连带责任保证担保 [3] - 两项授信均授权法定代表人或指定代理人办理相关手续及签署文件 [2][3] 表决结果 - 所有议案均获全票通过 河北银行授信议案7票同意0票反对0票弃权 [2] - 浦发银行授信议案因关联董事回避表决 获得5票同意0票反对0票弃权 [3][5]