公司治理调整 - 董事长孙玉昌将兼任总经理职务 任期自2025年9月1日开始直至新总经理任命 [2] - 孙玉昌具备丰富的国有资产管理经验 曾任职辽宁利盟国有资产经营有限公司总经理及董事长 并自2025年5月起担任公司董事长 [3] - 总经理变更原因为现任总经理李治斌任期将于2025年8月31日届满 为确保管理连续性和治理结构完整性 [2] 董事薪酬考核制度 - 新制定《董事薪酬与考核管理办法》取代原《董事、监事薪酬管理办法》 因公司已完成董事会换届且取消监事会 [5] - 董事年薪由基本年薪（占比不超过40%）和绩效年薪构成 绩效年薪可预支不超过50% 最终根据考核结果多退少补 [6] - 设立任期激励机制 金额为任期三年年薪总和30%乘以考核系数 仅当任期考核得分≥70分时发放 [6][7] 绩效考核体系 - 考核采用百分制 分为年度与任期考核 结果与绩效年薪及任期激励直接挂钩 [8] - 年度考核指标包含经营效益类（权重60%）和股东回报及管理提升类（权重40%） 另设激励与约束类加减分项 [8][9] - 考核等级划分为A级（≥90分）、B级（80-89分）、C级（70-79分）、D级（<70分） D级仅发放基本年薪并追回预支绩效 [10][11] 股东会议程安排 - 现场会议于2025年8月25日14时在辽宁时代大厦12楼会议室举行 同步开放上证所网络投票系统 [2] - 会议审议两项核心议案：董事长兼任总经理事项及董事薪酬考核管理办法 [2][5] - 会议流程包含现场投票表决、结果公布、决议签署及律师见证等环节 [4]