监事会会议召开情况 - 第五届监事会第八次会议于2025年8月召开 通知于2025年8月3日以邮件方式送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席云女士召集并主持 应到监事3人 实到监事3人 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 会议决议合法有效 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《公司2025年半年度报告及其摘要》议案 [1] - 半年度报告编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》规定 [1] - 报告内容与格式符合证监会和交易所要求 真实反映公司经营情况和财务状况 [1] - 未发现编制和审议人员违反保密规定 监事会保证信息披露真实准确完整 [1] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] 公司治理结构变更 - 审议通过取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》议案 [2] - 变更系为贯彻落实最新法律法规要求 结合公司实际情况和业务发展需要 [2] - 有利于完善公司治理结构 更好满足经营发展需求 [2] - 符合《公司法》《上市公司章程指引》等规定 不存在损害中小股东利益情形 [2] - 监事会取消后 由董事会审计委员会承接原监事会职权 [2] - 在股东大会审议通过前 监事会将继续履行法定职责 [2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2]