首次公开发行前股份解除限售概况 - 本次解除限售股份数量为155,537,005股，占公司总股本比例32.9607%，涉及股东为邹小武及宁波众点易企业管理合伙企业（有限合伙），限售期为自首次公开发行并上市之日起36个月，将于2025年8月19日上市流通 [1][2] - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）75,501,745股，于2022年8月19日在深圳证券交易所创业板上市，发行后总股本为471,885,905股，其中有限售条件流通股占比84.9767%，无限售条件流通股占比15.0233% [1] - 自首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因股份增发、回购注销及派发股票股利或用资本公积金转增股本等导致股份变动的情况 [2] 股东承诺履行情况 - 本次申请解除股份限售的股东邹小武及宁波众点易均严格遵守了首次公开发行时作出的各项承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况，不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保的情形 [3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23] - 股东邹小武承诺若公司股票连续20个交易日收盘价均低于首次公开发行价格，或上市后6个月期末收盘价低于发行价格，其直接或间接持有首发前股份的锁定期限自动延长6个月 [3] - 股东宁波众点易承诺在锁定期内不转让或委托他人管理所持首发前股份，也不由发行人回购该部分股份 [4][5] 股份减持相关承诺 - 股东邹小武承诺在股票锁定期满后逐步减持，每年转让股份不超过其持有公司股份总数的25%，通过集中竞价交易方式在任意连续90日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%，通过大宗交易方式在任意连续90日内减持股份总数不超过公司股份总数的2% [6] - 股东宁波众点易承诺在任意连续90日内通过集中竞价交易减持股份总数不超过公司股份总数的1%，通过大宗交易方式减持股份总数不超过公司股份总数的2%，并提前3个交易日通知公司减持计划 [5] - 减持价格不低于发行价，若发行后发生权益分派、公积金转增股本、配股等情况，则发行价格将进行相应调整 [5][6] 避免同业竞争和规范关联交易承诺 - 公司控股股东、实际控制人邹小武承诺本人及本人控制的企业不会直接或间接地从事或参与任何与公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动 [7][8] - 公司直接持股5%以上股东宁波众点易承诺将尽量避免与公司及其控制的企业之间产生关联交易，对于不可避免发生的关联交易，将按照公平、公允和等价有偿的原则进行 [9][10][11] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺将尽量避免与公司及其控制的企业之间产生关联交易，并严格遵守公司章程及关联交易管理办法的规定 [11][12] 稳定股价承诺 - 公司承诺自股票正式上市之日起三年内，若股票连续20个交易日收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产时，将启动股价稳定措施 [12][13] - 股价稳定措施包括公司回购股份、控股股东及实际控制人增持公司股份、董事及高级管理人员买入公司股份等方式 [13][14][15][16] - 公司回购股份的资金为自有资金，回购价格不超过上一个会计年度年末经审计的每股净资产的价格，单次决议用于回购股份的资金金额不超过上一个会计年度归属于母公司股东净利润的10% [13] 本次解除限售股份上市流通安排 - 本次解除限售股份股东为邹小武及宁波众点易，合计解除限售股份数量为155,537,005股 [23] - 邹小武系宁波众点易之执行事务合伙人，持有宁波众点易9.27%财产份额，邹小武与宁波众点易构成一致行动人 [23] - 宁波众点易本次解除限售股份数量为35,910,000股，其中13,000,000股处于质押状态，占其所持公司股份比例36.2016%，占公司总股本比例2.7549%，该部分股份解除质押冻结后即可上市流通 [23] 本次解除限售股份上市流通前后股本结构变化 - 本次变动前，限售条件流通股/非流通股中高管锁定股数量为8,778,200股，占比1.8602%，首发前限售股数量为155,537,005股，占比32.9607% [24] - 本次变动后，高管锁定股数量增加至98,498,454股，占比20.8734%，首发前限售股数量减少至0股 [24] - 公司总股本保持不变，仍为471,885,905股 [24]