股东大会召开通知 - 公司将于2025年8月29日召开第三次临时股东大会，现场会议时间为下午14:30，网络投票通过深交所交易系统（9:15-11:30及13:00-15:00）和互联网投票系统（9:15-15:00）进行 [1][2] - 股权登记日为2025年8月22日，登记在册股东可通过现场或网络投票，但同一股份仅能选择一种方式，重复投票以第一次结果为准 [2][6] - 参会人员包括登记股东、董事、监事、高管及公司聘请的律师 [2][5] 会议审议议案 - 核心议案聚焦H股发行：包括发行H股并在港交所主板上市的方案、募集资金使用计划、决议有效期及前滚存利润分配方案 [4][6] - 配套制度修订：涉及H股上市后适用的《公司章程（草案）》、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等修订 [4][6] - 治理结构优化：新增独立董事余建军，制定H股上市后内部治理制度，包括独立董事工作细则、董事会专门委员会工作细则等 [6][11] - 其他事项：通过香港非香港公司注册、投保董监高责任险及招股说明书责任险等 [6][12] 会议参与方式 - 现场登记需提供股东身份证明文件（法人股东需营业执照复印件加盖公章，自然人股东需身份证及持股证明），异地股东可通过传真或信函登记，截止时间为2025年8月28日16:30 [7] - 网络投票操作流程：深交所交易系统使用代码"362617"（简称"露笑投票"），互联网投票系统需提前办理数字证书或服务密码 [8][9] 其他信息 - 会议联系人及联系方式：李陈涛，电话0575-89072976，地址浙江省诸暨市陶朱北路67号董事会办公室 [8] - 授权委托书需明确对每项议案的表决指示（同意/反对/弃权），多选无效 [10][13]