公司H股上市计划 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市，以深化国际化战略布局并增强境外融资能力 [1][2] - 发行规模不超过发行后总股本的25%（超额配售权行使前），并可能授予承销商15%超额配售权 [3][4] - 发行方式采用香港公开发售与国际配售结合，定价将参考国际资本市场惯例通过簿记建档确定 [4][5] 上市方案细节 - 发行股票为普通股，每股面值人民币1元，以外币认购 [2] - 募集资金拟用于产能扩张、产线数智化升级、新产品研发、偿还银行借款及补充营运资金 [7][8] - 上市决议有效期24个月，若获监管批准可自动延长至上市完成日 [8][18] 公司治理调整 - 修订公司章程及议事规则以适应H股上市要求，新增《保密和档案管理工作制度》 [19][20][23] - 调整董事会专门委员会设置，将战略委员会更名为"战略与ESG委员会"并重组成员 [27][28] - 聘任联席公司秘书及授权代表，拟向香港公司注册处申请注册为"非香港公司" [25][30] 中介机构与保险安排 - 聘请永拓富信会计师事务所作为H股审计机构 [24] - 拟购买董事及高管责任保险、招股说明书责任保险，保额不超过2亿美元 [31] 股东大会及时间表 - 定于2025年8月29日召开临时股东大会审议H股上市相关议案 [32] - 上市时间窗口将根据监管审批进度及市场状况择机确定 [2][4]