董事会换届情况 - 公司于2025年8月14日召开第四次临时股东大会选举产生第十一届董事会 包括8名非职工董事和1名职工董事 共同组成9人董事会 [1] - 非独立董事包括邬建军 曹士平 叶兴斌 余惠良 宋清 孙永强 其中叶兴斌为职工董事 [2] - 独立董事包括李中 潘昭国 刘坚 其中潘昭国为会计专业人士 [2] - 董事会任期3年 自股东大会审议通过之日起至届满 [2] - 邬建军当选第十一届董事会董事长 任期与董事会一致 [2] 高级管理人员任命 - 曹士平被聘任为公司总裁 [2] - 史宏超 杨波 林洪藩被聘任为公司副总裁 [2] - 余惠良被聘任为公司财务总监 [2] - 所有高级管理人员任期与第十一届董事会任期一致 [3] 董事会秘书职责安排 - 新任董事会秘书履职前 董事会秘书职责由董事长邬建军代行 [3] - 公司表示将尽快完成董事会秘书的选聘工作 [3] 离任人员情况 - 因任期届满 黄新征不再担任董事及专门委员会职务 王曙光 邓春华不再担任独立董事及专门委员会职务 且均不在公司担任其他职务 [4] - 因任期届满且另有任用 周彬不再担任副董事长 董事及专门委员会职务 聂勇不再担任财务总监 李春雷不再担任董事会秘书 [4] - 截至公告披露日 所有离任人员均未持有公司股份 且不存在未履行承诺事项 [4] 新任高管背景信息 - 总裁曹士平持有南开大学工商管理硕士学位 曾担任多媒体事业部及互联网事业部总经理 副总裁 常务副总裁 总裁 首席执行官等职务 [4] - 副总裁史宏超持有清华大学工学学士学位 拥有高级工程师资格 曾任华润电力及华润集团相关管理职务 [5] - 副总裁杨波持有美国德州大学达拉斯分校计算机网络与通讯硕士学位 曾任深圳天威视讯及相关传媒公司管理职务 [6] - 财务总监余惠良持有中山大学会计学硕士学位 拥有注册会计师 注册税务师 特许金融分析师 英国特许公认会计师资质 曾任华润有限公司及华润资产管理财务职务 [8] - 副总裁林洪藩持有华南理工大学工商管理硕士学位 长期在康佳集团多媒体业务板块担任管理职务 [9] - 所有新任高管均未持有公司股票 且符合相关法律法规任职资格要求 [4][5][6][7][8][9]