董事会会议召开情况 - 康佳集团股份有限公司第十一届董事会第一次会议召开，应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过《关于选举董事长的议案》，选举邬建军先生为第十一届董事会董事长 [1] - 会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过《关于选举法定代表人的议案》，选举邬建军先生为公司法定代表人 [1] - 会议逐项审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 [1] 高级管理人员换届 - 聘任曹士平先生为公司总裁，任期3年，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权（关联董事曹士平回避表决） [2] - 聘任史宏超先生、杨波先生、林洪藩先生为公司副总裁，任期均为3年，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 聘任余惠良先生为公司财务总监，任期3年，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权（关联董事余惠良回避表决） [2] - 因董事会秘书空缺，由董事长邬建军先生代行董事会秘书职责，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] - 高级管理人员任职资格经提名委员会审核通过，财务总监聘任事项经财务审计委员会审议通过 [2] 备查文件 - 第十一届董事会第一次会议决议 [3]