会议基本信息 - 公司第六届董事会第十三次会议审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案 [2] - 现场会议召开时间为2025年9月29日14:50 [2] - 网络投票时间为2025年9月29日9:15至15:00 [2] - 股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票 [2][6] 参会资格与登记方式 - 股权登记日为2025年9月22日收市后登记在册的股东有权参会 [3] - 股东可选择现场或网络投票方式，重复表决以第一次投票结果为准 [2] - 现场登记地点为美盈森大厦B座16楼会客室 [6] - 异地股东可通过信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记 [6] 审议议案内容 - 提案1：修订《公司章程》及相关议事规则（含3项子议案） [4][5] - 提案2：修订《股东大会议事规则》并更名（含4项子议案） [4][5] - 提案3：2025年半年度利润分配预案 [4][5] - 提案1需以特别决议通过（出席股东所持表决权的三分之二以上） [5] - 提案3需对中小投资者（除董监高及持股5%以上股东外）投票单独统计披露 [5] 网络投票机制 - 累积投票制下选举票数按股东持股比例乘以应选人数计算 [9][10] - 对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [10] - 互联网投票系统需通过数字证书或服务密码进行身份认证 [11]