股东大会基本情况 - 深圳和而泰智能控制股份有限公司于2025年8月14日召开2025年第二次临时股东大会 现场会议地点为广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室 网络投票通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行 [5][6] - 本次股东大会由公司董事会召集 会议实际召开时间、地点及审议议案与公告内容一致 召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [5][6] 出席会议情况 - 出席现场会议股东2人 代表股份138,762,300股 占公司有表决权股份总数的15.0655% 参与网络投票股东1,670人 代表股份27,250,648股 占比2.9586% [7] - 合计出席股东1,672人 代表股份166,012,948股 占比18.0241% 其中中小投资者1,671人 代表股份27,250,848股 占比2.9588% [7][8] - 公司部分董事、监事及律师事务所律师出席或列席会议 部分董事、监事通过通讯方式参会 [8] 议案表决结果 - 议案一获得同意票157,744,043股 占比95.0191% 反对票462,860股 占比0.2788% 弃权票7,806,045股 占比4.7021% 中小投资者同意票占比69.6563% 反对票占比1.6985% 弃权票占比28.6451% [9] - 议案二获得同意票156,846,643股 占比94.4786% 反对票1,417,160股 占比0.8536% 弃权票7,749,145股 占比4.6678% 中小投资者同意票占比66.3632% 反对票占比5.2004% 弃权票占比28.4363% [10] - 议案三获得同意票156,847,543股 占比94.4791% 反对票1,397,860股 占比0.8420% 弃权票7,767,545股 占比4.6789% 中小投资者同意票占比66.3665% 反对票占比5.1296% 弃权票占比28.5039% [10] - 议案四获得同意票158,040,643股 占比95.1978% 反对票222,460股 占比0.1340% 弃权票7,749,845股 占比4.6682% 中小投资者同意票占比70.7447% 反对票占比0.8163% 弃权票占比28.4389% [11] - 议案五获得同意票158,010,943股 占比95.1799% 反对票238,360股 占比0.1436% 弃权票7,763,645股 占比4.6765% 中小投资者同意票占比70.6358% 反对票占比0.8747% 弃权票占比28.4896% [11] 法律意见结论 - 本次股东大会召集召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》规定 表决结果合法有效 [12]