董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月13日以现场方式召开第三届董事会第十四次会议 由董事长王式跃主持 应出席董事7名 实际出席7名 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要 认为内容真实准确完整反映公司半年度的经营和财务状 该议案已获审计委员会第十三次会议通过 [1][2] - 半年度报告摘要刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 完整报告详见巨潮资讯网 [2] 募集资金管理 - 董事会审议通过半年度募集资金存放与使用情况专项报告 确认资金存放与使用符合监管规定及公司制度 未出现违规或损害股东利益行为 [2] - 专项报告刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [2] 公司治理结构调整 - 公司拟调整内部监督机构设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 以响应新《公司法》及配套制度要求 [3] - 拟修订《公司章程》及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》 [3][4] - 修订后文件详见巨潮资讯网 相关工商变更登记授权管理层办理 需提交2025年第二次临时股东会审议 [3][4] 治理制度系统性修订 - 公司全面修订及新增治理制度 以落实《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等最新法规 提升治理水平 [5] - 修订制度包括《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》等 均需提交股东会审议 [5][6][7][8][9][10] - 新增制度涵盖《独立董事工作制度》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》等 [6][7] - 其他修订涉及《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《防范控股股东占用资金制度》《内部审计制度》等共20余项制度 部分需股东会审议 [7][8][9][10] 高级管理人员任命 - 董事会聘任吴洋宽为公司副总经理 由总经理艾林提名并经提名委员会审议通过 任期自本次董事会通过至第三届董事会届满 [11] 临时股东会安排 - 公司定于2025年9月11日下午14:00召开2025年第二次临时股东会 审议治理制度修订及结构调整等议案 [11]