公司董事会决议 - 第八届董事会第二十次会议于2025年8月14日以通讯表决方式召开 应出席董事6人 实际出席董事6人 [1] - 会议审议并通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 关联董事王宇声 吕海涛 姜会红回避表决 其他3名无关联董事参与表决 [1] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] 日常关联交易安排 - 公司及下属子公司2025年度与关联方日常关联交易总额不超过人民币1.75亿元 [1] - 与广东宝鹰建设科技有限公司关联交易金额不超过1亿元 [1] - 与珠海市兆丰混凝土有限公司关联交易金额不超过7500万元 [1] 独立董事意见 - 议案经公司独立董事2025年第三次专门会议审议通过 全体独立董事一致同意提交董事会审议 [1]