董事会换届选举情况 - 公司第八届董事会任期届满 于2025年8月13日召开第八届董事会第十八次会议审议通过换届选举议案 [1] - 第九届董事会由6名董事组成 包括3名非独立董事 2名独立董事和1名职工代表董事 [1] - 非独立董事候选人为程先锋 林行 冯德崎 独立董事候选人为曾玉红 刘梅娟 [2] 董事候选人任职资格 - 董事会人员构成符合《公司法》及《公司章程》规定 高级管理人员兼任董事人数未超半数 独立董事比例不低于三分之一 [2] - 两名独立董事候选人均为会计专业人士且已取得独立董事资格证书 任职资格需经深交所审核无异议后方可提交股东大会 [2] - 所有董事候选人经提名委员会核查均符合任职资格 不存在法律法规禁止担任董事的情形 [3] 董事候选人持股情况 - 程先锋为公司控股股东及实际控制人 个人及一致行动人合计持有公司股票 [3][4] - 林行直接持有公司767,500股 持有员工持股计划375万份 间接持股0.03% [5][6] - 冯德崎直接持有公司732,400股 持有员工持股计划330万份 间接持股0.03% [6][7] - 两名独立董事候选人曾玉红和刘梅娟均未持有公司股份 [7][8][9] 候选人专业背景 - 程先锋自2014年起任公司董事长兼总裁 同时担任多家子公司董事职务 [3][4] - 林行自2012年起任公司副总裁 并担任多家子公司执行董事及总经理职务 [5] - 冯德崎自2016年起任公司董事及董事会秘书 2022年5月起兼任副总裁 [6] - 曾玉红为注册会计师 注册资产评估师和注册税务师 具有多年审计及税务工作经验 [7] - 刘梅娟为会计学教授 管理学博士 现任浙江农林大学会计学科负责人及福斯特独立董事 [8][9]