公司治理与独立董事候选人资格审查 - 曾玉红作为亿帆医药第九届董事会独立董事候选人，已通过董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查，与提名人无利害关系或可能影响独立履职的密切关系 [1] - 候选人不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，并符合《上市公司独立董事管理办法》及深交所业务规则的任职资格和条件 [1][2] - 候选人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，拥有五年以上法律、经济、管理、会计或财务等履行独立董事职责所必需的工作经验 [3] 独立性与关联关系声明 - 候选人及其直系亲属、主要社会关系均不在亿帆医药及其附属企业任职，且非直接或间接持有公司已发行股份1%以上股东或前十名自然人股东 [4] - 候选人及其直系亲属未在持有公司已发行股份5%以上股东或前五名股东处任职，也不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职 [4] - 候选人与公司及其控股股东、实际控制人不存在重大业务往来，且未在相关业务往来单位及其控股股东、实际控制人处任职 [4][5] 合规性与任职限制 - 候选人在最近三十六个月内未因证券期货犯罪受到刑事处罚或证监会行政处罚，且未被立案调查或侦查 [5] - 候选人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，且不存在重大失信等不良记录 [5][6] - 候选人担任境内上市公司独立董事数量未超过三家，且在亿帆医药连续担任独立董事未超过六年 [6] 承诺与责任 - 候选人承诺保证声明及提供材料真实、准确、完整，否则愿承担法律责任和交易所自律监管措施或纪律处分 [6] - 候选人承诺在任职期间确保足够时间和精力勤勉履职，保持独立判断，不受主要股东、实际控制人或利害关系方影响 [6][7] - 如出现不符合任职资格情形，候选人承诺及时向董事会报告并立即辞任，且在因辞职导致独立董事比例不符规定时继续履职 [7]