会议召开情况 - 公司第八届董事会第二十一次会议于2025年8月13日以现场与通讯结合方式召开，董事长刘磅主持，9名董事全部参与表决（其中2人以通讯方式出席）[1] - 会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定，监事及高管列席[1] 会议审议事项 - 董事会全票通过（9票同意）多项议案，包括2025年半年度报告摘要、半年度报告、募集资金使用情况公告、资产减值准备计提公告及续聘会计师事务所公告[2] - 审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的议案，并授权管理层办理相关工商变更手续[3][8] - 修订《公司章程》及10项内部制度（如薪酬管理、股份变动、ESG委员会工作细则等），其中7项子议案需提交股东大会审议[6][7] 文件披露安排 - 相关公告及制度全文于2025年8月15日披露于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网[3][7] - 保荐机构中金公司对现金管理议案出具核查意见，文件同步公开于巨潮资讯网[8] 后续程序 - 第4、6、8、9项议案及7项子议案将提交2025年第二次临时股东大会审议[8] - 董事会换届选举相关公告已通过提名委员会审核，具体内容详见巨潮资讯网[7]