股东大会基本信息 - 杭州中威电子股份有限公司将于2025年9月1日召开2025年第三次临时股东大会 [1] - 现场会议时间为2025年9月1日下午15:30开始 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行 时间为2025年9月1日9:15-9:25及9:30-11:30 [1] - 互联网投票系统投票时间为2025年9月1日9:15-15:00 [1] 参会人员资格 - 股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人有权出席 [1] - 公司董事 监事和高级管理人员应当出席会议 [2] - 公司聘请的律师应当出席会议 [2] - 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员可参会 [3] 会议审议事项 - 提案已经公司第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十一次会议审议通过 [2] - 议案1和2关联股东北京海厚泰资本管理有限公司需回避表决 [2] - 关联股东不可接受其他股东委托进行投票 [2] 会议登记方式 - 自然人股东需持身份证明办理登记手续 委托代理人需持授权委托书 [2] - 法人股东需由法定代表人持有效证明或委托代理人持授权书办理登记 [2][4] - 异地股东可采用信函或传真方式登记 截止时间为2025年8月27日17:00 [4] - 登记时间为2025年8月26日至8月27日每日9:00-11:30及14:00-17:00 [4] 网络投票安排 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票 [4] - 互联网投票系统地址为http://wltp.cninfo.com.cn [4] - 非累积投票提案需填报表决意见：同意 反对或弃权 [5] - 对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [5] 会议联系方式 - 联系人：孙琳 胡慧 [4] - 联系电话：0571-88373153 [4] - 传真号码：0571-88394930 [7] - 电子邮箱：huhui@joyware.com [7] 附件材料 - 包括参加网络投票操作流程 参会股东登记表和授权委托书 [6][8][10] - 股东登记表需填写股东姓名 身份证号 股东账号 持股数量等信息 [6] - 授权委托书需明确委托人对各项提案的表决意见 [10]