董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第二十三次会议于2025年8月13日10:00以现场和通讯表决结合方式召开 [1] - 应出席董事7名 实际出席7名 会议召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [1] 2025年半年度报告审议 - 董事会以7票同意 0票反对 0票弃权表决通过《2025年半年度报告全文》及摘要 [1] - 报告编制程序符合监管规定 内容真实准确完整反映2025年1-6月经营实际情况 [1] - 半年度报告具体内容详见巨潮资讯网等指定信息披露网站 [2] 控股子公司担保事项 - 董事会以4票同意 0票反对 0票弃权通过为控股子公司提供担保议案 [2] - 关联董事刘洋 黄佳 陈海军回避表决 [2] - 担保额度不超过人民币3,000万元 用于满足子公司日常生产经营周转资金需求 [2] - 担保对象为合并报表范围内子公司 风险处于可控制范围 [2] - 本议案已获独立董事专门会议过半数同意 需提交2025年第三次临时股东大会审议 [2] 日常关联交易追加 - 董事会以4票同意 0票反对 0票弃权通过追加2025年度日常关联交易预计额度 [3] - 追加与新乡投资集团有限公司及其下属子公司日常关联交易额度500万元 [3] - 追加后2025年度日常关联交易总金额不超过6,435万元 [4] - 关联交易遵循市场公允定价原则 不会对公司独立性产生不利影响 [3] 控股子公司财务资助 - 董事会以4票同意 0票反对 0票弃权通过为控股子公司河南新电信息科技有限公司提供财务资助 [4] - 财务资助金额不超过人民币2,000万元 满足子公司日常生产经营周转资金需求 [4] - 新电信息其他股东未按出资比例提供财务资助 [4] - 资助对象为合并报表范围内子公司 具备偿还债务能力 [4] - 本议案已获独立董事专门会议过半数同意 需提交2025年第三次临时股东大会审议 [5] 临时股东大会召开 - 董事会以7票同意 0票反对 0票弃权通过召开2025年第三次临时股东大会 [5] - 股东大会定于2025年9月1日15:30在公司18楼会议室召开 会期半天 [5]