认股权证条款修订 - 公司同意将2024年11月认股权证行权价从4.32加元下调至3.43加元（降幅20.6%）[1] - 认股权证到期日从2026年11月12日延长至2030年7月31日[1] - 交易涉及公司董事及内部人士Oren Shuster（持有194,110份权证）、Shmulik Arbel（持有48,349份权证）和Rafael Gabay（持有194,088份权证）[6] F-3转售注册声明 - 公司向美国证交会提交涵盖4,982,517股普通股的转售注册声明[2][3] - 注册股份包括：1,202,000股流通普通股、848,000股预融资权证行权股份、2,050,000股认股权证行权股份、140,000股中介机构权证行权股份及742,517股2024年11月认股权证行权股份[3] - 该注册声明尚未生效 生效后原有股东可通过招股书转售证券 公司不会从转售中获得收益[4] 关联方交易豁免 - 内部人士参与交易构成关联交易 但豁免MI 61-101规定的正式估值及少数股东批准要求[7] - 交易标的公平市场价值及对价均未超过公司市值的25%[7] - 交易获独立董事批准 未设立特别委员会[8][9] 股权结构变动 - Oren Shuster及其联合行动人持有898,350股普通股（占非稀释股本17.12%） 若全部转换权证及可转债 持股比例将升至21.83%[13][14] - Rafael Gabay及其联合行动人持有518,525股普通股（占非稀释股本9.88%） 若全部转换权证及可转债 持股比例将升至15.48%[15][16] - 公司当前已发行普通股为5,246,812股[13][14] 早期预警报告 - 因公司多次增发普通股 导致内部人士持股比例被动稀释超过2% 触发早期预警报告提交要求[20] - 收购方声明目前无改变公司控制权 资产处置 董事会改组或业务重大调整的计划[19]