股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 [2] - 股东大会召集人为董事会 [2] - 表决方式采用现场投票和网络投票相结合 [2] - 现场会议召开时间为2025年8月21日13点30分，地点为四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司二楼会议室 [2] 网络投票安排 - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统 [3] - 网络投票时间为2025年8月21日9:15-15:00 [3] - 通过交易系统投票平台的时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [3] 会议审议事项 - 议案已通过第十届董事会第十八次会议和第十届监事会第十三次会议审议 [6] - 特别决议议案为1项，对中小投资者单独计票的议案为1项 [7] - 涉及关联股东回避表决的议案为1项，关联股东梁斐需回避表决 [7] 投票注意事项 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台进行投票 [7] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为全部账户所持股票总和 [7] - 同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准 [9] - 股东对所有议案均需表决完毕才能提交 [10] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年8月14日 [5] - 出席对象包括登记在册的股东、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 [11][12][13] 会议登记方法 - 登记时间为2025年8月20日9:30-11:30及14:00-16:00 [15] - 登记地点为四川省乐山市峨眉山市九里镇新农村一组166号公司董事会办公室 [15] - 联系方式为电话(0833)6179595，传真(0833)6179580 [16] 其他事项 - 会议预计半天，出席人员费用自理 [17] - 现场会议股东需提前30分钟到达会议地点并携带相关资料 [17] 附件说明 - 授权委托书需明确委托人持普通股数、优先股数及股东账户号 [20] - 累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明详见附件2 [21][22]