会议基本信息 - 会议届次为2025年第一次债券持有人会议 [1] - 会议召集人为公司董事会 第三届董事会第二十七次会议审议通过召开议案 [2] - 会议召开符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规要求 [2] - 现场会议地点位于广东省东莞市松山湖园区科苑路3号公司会议室 [3] - 会议召开时间为2025年8月29日 表决方式为记名投票 [2] 参会资格与登记 - 债券登记日设定为2025年8月22日 登记在册的债券持有人有权出席 [2] - 单独或合并持有未偿还债券面值总额10%以上的持有人可提出临时议案 [3] - 登记时间限定于2025年8月25日9:00至18:00 登记地点为东莞董秘办 [4][5] - 允许通过电子邮件方式办理异地登记 需提供证券账户卡及身份证明扫描件 [4] - 持有公司5%以上股份的股东及其关联方可参会但无表决权 [2] 表决机制与决议效力 - 决议需经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人同意方为有效 [1] - 表决票需于2025年8月28日18:00前送达董秘办或发送至指定邮箱ir@cosonic.net [5] - 会议决议对全体债券持有人具有法律约束力 包括未参会或持异议者 [1][6] - 表决选项仅限于同意、反对或弃权 未填或错填视为废票 [5] 文件准备与提案 - 审议事项已经第三届董事会第二十七次会议及监事会第十九次会议审议通过 [3][4] - 备查文件包括授权委托书、表决票及参会登记表三份附件 [6] - 临时提案需在会议召开前10日提交 召集人将在2个交易日内发布补充通知 [3]