股东大会基本信息 - 公司将于2025年8月29日下午3:00召开2025年第一次临时股东大会 采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行 时间为2025年8月29日上午9:15-9:25 9:30-11:30及下午13:00-15:00 通过互联网投票系统投票时间为9:15-15:00 [1] - 会议召集符合相关法律法规及公司章程规定 经第三届董事会第二十七次会议审议通过 [1] 会议审议事项 - 主要审议关于将附带生效条件的收购协议提交股东大会审议的议案 [3] - 提案2.00以提案1.00通过为前提 提案3.00 4.01 4.02属特别决议事项 需三分之二以上表决权通过 其余为普通决议事项 需过半数通过 [3] - 公司将对中小投资者表决单独计票并披露结果 [3] 参会人员资格 - 股权登记日收市时登记在册的全体普通股股东均有权出席 [2] - 公司董事 监事 高级管理人员及聘请的见证律师应当出席会议 [2] - 股东可亲自出席或委托代理人出席 代理人不必是公司股东 [2] 会议登记方式 - 法人股东需提供股东账户卡 营业执照复印件 法人代表证明书及身份证 委托代理人还需授权委托书和出席人身份证 [4] - 个人股东需持本人身份证 持股凭证 证券账户卡 委托代理人还需出席人身份证和授权委托书 [4] - 支持信函 电子邮件或传真方式登记 登记时间以收到时间为准 不接受电话登记 [4][8] 投票机制 - 同一表决权只能选择现场或网络投票一种方式 重复投票以第一次结果为准 [2] - 非累积投票提案表决意见分为同意 反对 弃权三种 [5] - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 需办理身份认证 [5] 联系方式 - 登记联系人为董秘办 电话0769-22248801 传真0769-86596111 邮箱ir@cosonic.net [5] - 通讯地址为广东省东莞市松山湖园区科苑路3号 邮编523808 [5] - 现场会议食宿及交通费用自理 [5]