董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月1日通过电话、通讯及书面方式向全体董事发出通知 [1] - 应出席董事9名，实际出席9名，其中4名现场出席，5名以通讯方式出席（童东风、韩晓娜、吴壮志、许江涛、李文昌） [1] - 会议由董事长黄立新主持，高级管理人员列席 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议事项 - 全票通过2025年半年度报告全文及摘要议案（同意9票，反对0票，弃权0票） [2] - 全票通过2025年上半年募集资金存放、管理与使用情况专项报告议案（同意9票，反对0票，弃权0票） [2] - 通过关于中船财务有限责任公司风险持续评估报告议案，关联董事黄立新、汪学文、苏电礼、童东风、张建昌回避表决（同意4票，反对0票，弃权0票） [2] - 全票通过补选童东风担任第五届董事会战略委员会委员议案，任期自本次董事会通过至第五届董事会届满（同意9票，反对0票，弃权0票） [3] 信息披露安排 - 半年度报告摘要及全文刊登于巨潮资讯网（公告编号：2025-036） [2] - 募集资金专项报告刊登于巨潮资讯网 [2] - 风险持续评估报告刊登于巨潮资讯网 [2] - 补选战略委员会委员公告刊登于巨潮资讯网（公告编号：2025-039） [3]